Zprávy

šEtření Pokračování pro Bitcoin Ponzi Scheme v Thajsku

Bitcoin byl vystaven spousty podvodných aktivit, částečně díky decentralizované a anonymní povaze transakcí se šifrovacími transakcemi. Kromě hackerských útoků a krádeže bitkoinových peněženek byla digitální měna použita i jako prostředek peněžního převodu v investičních programech Ponzi.

Místní zpravodajství v Thajsku ukázalo, že policie provedla nálet na budovu kondominia na ulici Ratchadaphisek na základě tvrzení, že v této oblasti probíhá investiční schéma. Podezřelý, který je malajský, byl zablokován přístup do 13 pokojů v budově.

Bitcoin Ponzi Scheme Operations

Zdá se, že kontroverzní investiční systém UFun již nějakou dobu běží pod vedením Kevin Lai, manažera UDBP Management v Thajsku. Toto bylo otevřeně propagováno jako komerční banka, ale nebylo zaregistrováno jako jedna s Bankou Thajska.

Místnosti byly údajně zvyklí hostit členy vedení UFunu a diplomaty z Vanuatu, dokud vláda nedosáhla vítr podvodných aktivit vedených v budově. Od té doby ministerstvo zahraničí odmítlo přijmout žádost vlády Vanuatu uznat Laiho za zvláštního vyslance, protože v roce 2005 získal diplomatický status pro mikronézskou zemi Nauru, ale byl v roce 2011 propuštěn z funkce.

Podvod zahrnuje UToken, takzvaný bitkoinový rival, který UFun tvrdil, že byl podpořen zlatým rezervním systémem. Toto je podobné podvodu MyCoin, který se majiteli marketingu sami o sobě jako bitcoin výměnné společnosti. V únoru se její zakladatelé zmizeli s přibližně 400 miliony dolarů v bitku.

Asijská policejní šéfka Suwira Songmetta uvedla, že kolem 120 000 lidí bylo obětí podvodů UFun, přičemž potenciální ztráty dosáhly 1 dolar. 13 miliard. Zatím pouze 110 lidí podalo oficiální stížnosti. Následoval nedávný objev policie, že UFun Store Co Ltd, přidružená společnost UFun, uložila 10 milionů dolarů pod vedením UDBP.